第六届董事会第十次会议决议公告

栏目：公司公告发布时间：2023-11-22

证券代码：002213 证券简称：万德基因股份公告编号：2023-112

深圳市万德基因创新科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、、准确和完整，，，，没有虚假记载、、、误导性陈述或重大遗漏。。。。

一、、董事会会议召开情况

深圳市万德基因创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2023年11月17日以专人送达、、电子邮件等方式送达。。。。会议于2023年11月21日以通讯表决方式召开，，，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。。。。本次会议应到董事7名，，，，实到董事7名，，，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。。。。本次会议的召集、、、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。。。。

二、、、、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、、0票反对、、、0票弃权，，，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的议案》。。。。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，，公司董事会认为2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，，同意确定以2023年11月21日为预留授权/授予日。。

本次激励计划将向符合授予条件的4名激励对象授予15.49万份股票期权，，，行权价格为12.43元/份；向符合授予条件的5名激励对象授予16.78万股限制性股票，，，授予价格为7.77元/股。。。。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，，，独立财务顾问和律师事务所对该事项出具了独立财务顾问报告和法律意见书。。。

《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2023-114）具体内容详见2023年11月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（授权、、、、授予日）》《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市万德基因创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的法律意见书》《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于深圳市万德基因创新科技股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》具体内容详见2023年11月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。