第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002213           证券简称：万德基因股份             公告编号：2023-126

深圳市万德基因创新科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、准确和完整，，没有虚假记载、、、误导性陈述或重大遗漏。。

一、、、董事会会议召开情况

深圳市万德基因创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2023年12月13日以专人送达、、、电子邮件等方式送达。
。会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开
，，，
，会议由董事长连宗敏女士召集并主持
。。。本次会议应到董事7名，，实到董事7名
，，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。。。本次会议的召集、
、
、
、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
。。

二、、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、、、、0票反对、、0票弃权，，，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。。

鉴于为公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）吸收合并，，，，为保持审计工作的延续性，
，，，经与大华和北京大华国际友好协商
，
，公司拟改聘北京大华国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。。。

董事会同意聘请北京大华国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，
，，审计费用为不超过人民币133万元，，，如公司审计范围
、
、内容发生变更，
，
，提请股东大会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。。。。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，，，，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。。。。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。。。。

《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-128）、、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年12月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

（二）会议以7票同意、、
、0票反对、、0票弃权，，，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。。。。

经审议，，，公司定于2023年12月29日（星期五）下午3:00在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室召开公司2023年第四次临时股东大会。。。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-129）详情参见2023年12月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。

三、、、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十二次会议决议》；

（二）经独立董事签字的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

（三）经与会委员签字并加盖董事会印章的《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》；

（四）深交所要求的其他文件。
。。。

特此公告
。。
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深圳市万德基因创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月14日