第五届董事会第十二次会议决议公告

栏目：公司公告发布时间：2021-03-31

证券代码：002213 证券简称：万德基因股份公告编号：2021-024

深圳市万德基因创新科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、、、准确和完整，，，没有虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏。。。。

一、、、、董事会会议召开情况

深圳市万德基因创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年3月26日以电子邮件等方式发出。。会议于2021年3月30日以通讯表决方式召开，，，，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。。。。本次会议应到董事7名，，，，实到董事7名，，，，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。。。本次会议的召集、、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。。。

二、、、、董事会会议审议情况

1、、、会议以7票同意、、、0票反对、、、0票弃权，，审议通过了《关于对四川欧乐智能技术有限公司增资的议案》；

经审议，，，，董事会同意公司以自有资金人民币3,600万元对四川欧乐智能技术有限公司（以下简称“四川欧乐”）增资；同时，，，欧乐科技（香港）有限公司以自有资金折合人民币1,400万元对四川欧乐增资；增资完成后，，，，四川欧乐的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币6,000万元，，公司将持有四川欧乐60%的股权。。

《关于对四川欧乐智能技术有限公司增资的公告》（公告编号：2021-025）详情参见2021年3月31日《证券时报》、、《中国证券报》、、《上海证券报》、、、、《证券日报》和巨潮资讯网（）。。

2、、、会议以7票同意、、、、0票反对、、、、0票弃权，，，，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》。。

经审议，，董事会同意公司全资子公司深圳市特尔佳汽车科技有限公司（以下简称“汽车科技公司”）与湖北巨鲸集团有限公司（以下简称“巨鲸集团”）、、、、湖北博衍科技有限公司（以下简称“博衍科技”）合资设立万德基因巨鲸（湖北）科技有限公司（暂定名，，，，最终以工商行政管理部门的核准结果为准；以下简称“万德基因巨鲸”）。。万德基因巨鲸注册资本为人民币1,000万元，，，，其中汽车科技公司以液力缓速器业务相关的固定资产、、、无形资产和现金出资，，，，认缴万德基因巨鲸注册资本的40%，，，，计人民币400万元；巨鲸集团以固定资产、、、无形资产、、、现金或其他合资需要的资源出资，，认缴万德基因巨鲸注册资本的40%，，计人民币400万元；博衍科技以无形资产、、现金或其他合资需要的资源出资，，，，认缴万德基因巨鲸注册资本的20%，，，，计人民币200万元。。。